두나무, 자금세탁 의심거래 모니터링 담당자 채용나서
가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 담당자를 채용한다고 2일 밝혔다. 회사는…
SAS ”내부에서 싹트는 금융 범죄 위협, 데이터 기반 ‘FRAML’로 막아야”
“금융 범죄를 제대로 막으려면 다양한 탐지 모델을 혼합해 정확한 판단을 내리는 게…
“AML, 전방위적으로 규제 강화되는 게 트렌드”
지난 5월 15일 금융감독원은 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry) 시스템을 구축하고 책임자를 임명해 등록하라는…
SAS “금융범죄와 자금세탁, FRAML로 예방해야”
금융 범죄(사기)와 자금세탁. 이 둘은 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 범죄자가 금융…
금융당국, 중소형 PG업계 AML 규제 강화 본격 나섰다
금융당국이 금융회사에 자금세탁방지(AML) 시스템 구축을 다시 한 번 통보하면서 AML 시스템을 구축하지…
“자금세탁에 제일 위험한 가상자산은 NFT와 디파이”
“자금세탁방지(AML)를 위해 논의가 필요한 사안은 대체불가토큰(NFT)과 탈중앙화금융(디파이, Defi)이라고 할 수 있습니다. 범죄자들은…
AML 부족한 코인마켓, 단두대에 오르나
코인마켓이 단두대에 오른다. 지난해 국내 원화마켓을 상대로 현장검사를 진행한 금융정보분석원(FIU)이 지난 9일…
늘어나는 자금세탁 범죄에 규제끈 조이는 당국… 업계 “이제는 한계”
해마다 가상자산을 이용한 자금세탁 범죄가 늘어나고 있는 것으로 파악됐다. 지난 30일 블록체인…
최종구 금융위원장 “금융혁신, ‘금융안정’·‘소비자보호’ 중요…‘전자금융거래법’ 전면 개편”
“금융혁신이 국민의 신뢰 속에 지속가능한 방식으로 이뤄지기 위해서는 금융안정과 소비자보호가 필요하다.” 최종구…
주민번호 딜레마에 빠진 핀테크 업계
당신은 최근에 인터넷에 주민등록번호를 입력한 적이 있는가? 아마 거의 없을 것이다. 언젠가부터…
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