“AML, 전방위적으로 규제 강화되는 게 트렌드”
지난 5월 15일 금융감독원은 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry) 시스템을 구축하고 책임자를 임명해 등록하라는…
지난 5월 15일 금융감독원은 자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundry) 시스템을 구축하고 책임자를 임명해 등록하라는…
금융 범죄(사기)와 자금세탁. 이 둘은 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 범죄자가 금융…
금융당국이 금융회사에 자금세탁방지(AML) 시스템 구축을 다시 한 번 통보하면서 AML 시스템을 구축하지…
“자금세탁방지(AML)를 위해 논의가 필요한 사안은 대체불가토큰(NFT)과 탈중앙화금융(디파이, Defi)이라고 할 수 있습니다. 범죄자들은…
코인마켓이 단두대에 오른다. 지난해 국내 원화마켓을 상대로 현장검사를 진행한 금융정보분석원(FIU)이 지난 9일…
“금융혁신이 국민의 신뢰 속에 지속가능한 방식으로 이뤄지기 위해서는 금융안정과 소비자보호가 필요하다.” 최종구…
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