그룹아이비, 싱가포르 경찰의 암호화폐 사기 예방 작전 참여

그룹아이비(Group-IB, 한국 대표 김기태)는 싱가포르 경찰청 사이버사령부가 주도한 암호화폐 사기 예방 작전 ‘오퍼레이션 스피어(Operation SPHERE)’에 참여했다고 13일 밝혔다.

이 작전은 암호화폐 거래 내역에서 사기와 관련된 자금 흐름을 찾고, 거래소의 고객 정보와 대조해 피해 가능성이 있는 사람을 식별하는 방식으로 진행됐다. 경찰은 해당 고객에게 전화하거나 직접 찾아가 추가 송금을 막았다.

그룹아이비는 올해 3월부터 10월까지 다섯 차례 작전으로 싱가포르 내 피해자 1115명을 보호하고, 잠재적 손실 3632만싱가포르달러를 막았다고 설명했다. 이 금액은 피해자가 이미 잃은 돈을 되찾은 액수가 아니라 추가로 발생할 수 있었던 손실의 추정치다. 그룹아이비가 작전에서 어떤 자료를 제공하고 몇 명의 피해자 식별에 관여했는지는 공개하지 않았다.

싱가포르 경찰청은 지난 5일 발표한 5차 작전 결과에서 9월부터 10월까지 피해자 383명 이상을 식별하고 잠재적 손실 1740만싱가포르달러 이상을 막았다고 밝혔다. 5차 작전에는 코인베이스, SBI 코인하코, 업비트 싱가포르 등 디지털 결제 토큰 서비스 업체 8곳이 참여했다. 거래 분석에는 체이널리시스와 TRM 랩스의 도구가 쓰였다. police.gov.sg

경찰은 미국 연방수사국(FBI), 호주 뉴사우스웨일스 경찰, 캐나다 사기방지센터에도 거래 정보를 공유했다. 이를 통해 싱가포르 밖의 피해자 32명을 식별했다고 밝혔다.

글. 바이라인네트워크
<곽중희 기자>god8889@byline.network